Last Updated: October 12, 2023
Principais destaques:
- A Romênia está realizando atualmente seu primeiro leilão de moeda criptográfica confiscada
- O Bitcoin e o Ether leiloados só podem ser transferidos para uma carteira mantida em uma plataforma de moeda criptográfica regulamentada
- Após atrasos significativos e uma multa da União Européia, a Romênia finalmente implementou as diretrizes européias de AML em sua lei
A Agência Nacional Romena para a Gestão de Ativos Apreendidos (ANABI) anunciou em 2 de outubro que realizaria seu primeiro leilão de ativos de moeda criptográfica apreendidos, conforme ordenado por uma decisão do Ministério Público no Tribunal de Ploiesti. Os fundos de moeda criptográfica leiloados foram apreendidos em um caso de fraude e consistem em pequenas quantidades de Bitcoin BTC, 1,54% e Ethereum ETH, 2,20%.
Leilão on-line de Éter e Bitcoin
O leilão será realizado on-line através da plataforma de leilões da ANABI. Os licitantes terão que se registrar primeiro junto à ANABI. O usuário que postará a licitação vencedora terá que fornecer um endereço de carteira de moeda criptográfica mais tarde no processo. Notas da ANABI:
“Levando em conta a natureza do bem móvel colocado em leilão, o proponente vencedor terá que informar a Agência, para proceder com a transferência, sobre os endereços públicos BTC e ETH associados a uma plataforma de negociação de moeda virtual”.
De acordo com o painel de licitação da ANABI, o governo romeno está leiloando 0,626 BTC (no valor de cerca de US$ 6.600) e 0,972 ETH (no valor de cerca de US$ 335). Ele vê que a agência de leilões estabeleceu o preço inicial um pouco alto demais (até 20% mais alto do que os preços nas populares trocas de moedas criptográficas), uma vez que não há ofertas anunciadas para o BTC e ETH confiscados no momento em que foi escrito. O leilão continuará até 16 de outubro.
Somente carteiras associadas a plataformas criptográficas registradas são aceitas
ANABI também destacou que o endereço da carteira ETH e Bitcoin fornecido deve ser gerado por uma plataforma criptográfica legal e registrada que opera em conformidade com as normas legislativas da Romênia, utiliza o procedimento Conheça seu cliente (KYC), e tem medidas anti-lavagem de dinheiro (AML) implantadas. A ANABI descreveu os requisitos em detalhes:
“A plataforma deve pertencer a uma pessoa jurídica que deve se submeter às normas legislativas de operação dos instrumentos financeiros estatais onde está registrada como pessoa jurídica”. Ao mesmo tempo, a plataforma deve ter um procedimento “KYC – conheça seu cliente” para registrar usuários e observar procedimentos e normas nacionais e estrangeiras sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro”.
Leilão é a forma preferida das autoridades para se livrarem do criptograma
O leilão dos bens digitais confiscados parece lentamente entrar na prática comum das instituições responsáveis pela aplicação da lei em todo o mundo. Grandes leilões criptográficos não são mais tão incomuns, pois até mesmo o Serviço Marshals dos Estados Unidos (USMS) leiloou mais de 4.000 Bitcoins confiscados, no valor de cerca de $39,2 milhões de dólares no momento do leilão em fevereiro.
Embora a Romênia possa estar entre os primeiros países europeus a realizar um leilão de criptografia confiscada, o país foi multado pelo Tribunal de Justiça Europeu em julho por não ter implementado todas as disposições delineadas na Quinta Diretriz Anti-Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (5AMLD) da União Européia em sua legislação nacional em tempo hábil. Os legisladores do país recentemente abordaram esta questão implementando todas as diretrizes regulatórias do 5AMLD, incluindo aquelas relacionadas às moedas criptográficas, à legislação romena.
